欺诈

法院批准Skrill公司与Zilmil二元欺诈案破产管理人达成和解

时间:2018-09-01 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

本周四,美国佛罗里达州中区法院批准二元期权公司Skrill与Zilmil二元欺诈案指定破产管理人人Kenneth Dante Murena达成和解协议。该案由美国商品期货交易委员会(CFTC)于2017年夏季向法院提起,CFTC指控被告违反了“商品交易法”。 Murena对Skrill的调查显示,Brevspan...详情>>

CFTC指控外汇交易员Jason Amada及其公司存在欺诈行为

时间:2018-09-01 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国商品期货交易委员会(CFTC)周三向美国联邦法院提起强制诉讼,起诉的对象是Jason Amada以及Amada资本管理有限公司 (ACM)。该诉讼在纽约南区地方法院立案。 起诉书指控Amada以欺诈手段招揽潜在客户,为场外外汇合约开设托管交易账户。他在宣传中过度夸大他的交易经验和盈利能力。 CFTC还在起诉书...详情>>

金融委员会推出新服务DisputeWatch以防范欺诈交易

时间:2018-08-31 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

外部争议解决机构金融委员会近日推出名“DisputeWatch”的新服务,帮助经纪商成员发现和制止欺诈交易。 该服务允许经纪商在社区中创建、上传和监控关注列表。此后,它将定期扫描交易并向经纪商发送通知,在识别出潜在欺诈者时尽快发出警告。 DisputeWatch还允许经纪商搜索其社区注册表以查看某客户是否存在任何...详情>>

CabbageTech加密欺诈案尘埃落定 被告承担110万美元罚款及永久禁令

时间:2018-08-25 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

近日,在美国商品期货交易委员会(CFTC)诉Patrick K. McDonnell及其公司CabbageTech/Coin Drop Markets(CDM)涉嫌虚拟货币欺诈案中,纽约州联邦法院作出最终判决,命令被告支付110余万美元的民事罚款。 纽约州地区法院法官认定McDonnell和CDM从事加密货币诈骗...详情>>

联邦贸易委员会就比特币敲诈勒索发出警告

时间:2018-08-23 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国联邦贸易委员会(FTC)警告消费者警惕一种旨在敲诈勒索男子的新型比特币骗局。 美国联邦贸易委员会消费者和商业教育部门的Cristina Miranda周二表示,诈骗者发送信件威胁要向男性揭露所谓的秘密,并要求通过比特币支付“保密费”。 Miranda举了一个例子:“我知道你对你妻子和其他人隐瞒的秘密。你可以忽...详情>>

SEC与前比特币平台BitFunder创始人Jon Montroll进行和解谈判

时间:2018-08-22 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

近日,美国证券交易委员会(SEC)与现已解散的比特币平台BitFunder的运营商Jon Montroll在和解谈判方面取得了显著进展。 SEC与Jon Montroll希望通过和解协议解决该案的民事部分,但协议须经委员会的批准。双方估计批准程序至少需要两个月。 今年2月,SEC指控前比特币计价平台Bitfund...详情>>

加拿大OSC将Payback Limited列入黑名单

时间:2018-08-18 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

加拿大安大略省证券委员会(OSC)周四在其网站上发布了针对Payback Limited的警告。根据这份警告,Payback Limited参与了一项针对Trans Atlantic Direct(TAD)投资者的计划。 Payback Limited是一家以色列公司。该公司在其网站上宣称,将保护客户免受网络欺诈...详情>>

美国投资者起诉AT&T致其加密货币失窃

时间:2018-08-16 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国投资者Michael Terpin正在起诉AT&T,声称AT&T未能保护他的手机数据,导致黑客窃取了2400万美元的加密货币。 在洛杉矶律师事务所Greenberg Glusker于8月15日提起的诉讼中,原告Terpin称AT&T的员工参与了SIM卡交换欺诈。在这类骗局中,犯罪分子冒...详情>>

Tomahawkcoins ICO涉嫌欺诈被美国SEC叫停

时间:2018-08-16 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国证券交易委员会(SEC)叫停了一起欺诈性的首次代币发行(ICO),称Tomahawkcoins代币的运营商不仅违反了证券监管规定,还向投资者做了虚假宣传。 据SEC称,David T. Laurance将被终身禁止担任上市公司高管,Tomahawk Exploration公司被终身禁止上市,并收到了禁止违反联...详情>>

Action Fraud:6月到7月英国居民因加密货币欺诈损失了200万英镑

时间:2018-08-13 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

英国居民继续遭受加密货币诈骗的负面影响。Action Fraud最近公布的数据再次证明了这一点。 通常情况下,诈骗者会冷不防地给受害者打电话,并利用社交媒体宣传加密货币采矿和加密货币交易的“快速致富”投资。欺诈者将说服受害者在加密货币投资网站注册,并使用他们的个人信息,如信用卡信息和驾照,开设一个交易账户。然后受...详情>>