汇讯周报

汇讯周报丨央行提示虚拟货币非法集资风险;欧盟二元期权临时禁令期限延长;支付宝将严查虚拟货币相关交易;中国将封堵境外虚拟货币交易平台;言成外汇被罚

时间:2018-08-27 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍央行、公安部等联合提示以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险 银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示,近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。 公众应理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树...详情>>

汇讯周报丨多家第三方支付被罚款;北京法院判决比特币投资纠纷;CySEC提醒英国券商加紧申请授权;台湾央行总裁直指虚拟货币7大问题;全球金融创新网络

时间:2018-08-13 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍央行对多家第三方支付机构罚款超过7600万元 中国人民银行上海分行行政处罚信息公示表最新一期显示,支付宝(中国)网络技术有限公司因违反支付业务规定,被罚款人民币412万元。 据汇讯网了解,仅在8月6日,央行就决定对多家第三方支付公司罚款超过7600万元。 中国人民银行营业管理部当日公告显示,国付宝信息科技有限公司...详情>>

汇讯周报丨FCA: 勿提供高杠杆CFD替代品;俄央行认定208家非法外汇券商;SFC警告以投资作掩饰的证券保证金融资;福汇债务还剩7040万美元;迪拜区块链法庭

时间:2018-08-06 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍英国FCA警告经纪商不应提供高杠杆的差价合约替代品 8月1日起,欧洲ESMA针对零售投资者的差价合约(CFD)临时限制措施已正式生效。 英国FCA表示完全支持ESMA的措施,该机构发布了一份声明,警告经纪商不应向零售客户出售高风险投机产品。 FCA还表示,鉴于“其他产品”也会给消费者带来与差价合约类似的风险,尤其...详情>>

汇讯周报丨外汇局表态严查外汇违规;香港金银业贸易场声明;日本加密货币杠杆新规;CySEC将成立创新中心;Facebook, 谷歌解禁Coinbase广告

时间:2018-07-30 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍外汇局通报27起外汇违法违规典型案件 涉及多家支付公司 国家外汇管理局上周通报了27起外汇违法违规典型案件。 值得注意的是,其中包括多家第三方支付公司,即智付电子支付有限公司逃汇案、易智付科技(北京)有限公司逃汇案、支付宝(中国)网络技术有限公司违反外汇管理规定案、财付通支付科技有限公司违反外汇管理规定案、上海盛...详情>>

汇讯周报丨俄外汇券商监管政策;FCA脱欧指南;如何选择离岸监管外汇平台;CFTC建议谨慎投资数字代币;LINE旗下BITBOX正式运营;CFA将考区块链

时间:2018-07-24 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍俄罗斯央行:比例监管目前不适用于外汇经纪商 俄罗斯央行已经对许多非信贷公司采用了比例监管(proportional regulation),公司的合规要求取决于其规模和业务类型。(“比例监管”与“一刀切”式监管形成对比) 不过,比例监管目前不适用于俄罗斯外汇经纪商,俄罗斯央行未来可能会重新考虑这一事宜。 据汇讯网...详情>>

汇讯周报丨智付被央行罚款;澳洲AFCA过渡工作;CySEC公布加密货币CFD新规;Citypoint Trading被华人收购;加密货币实时汇率

时间:2018-05-21 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍央行深圳支行罚没某支付公司两千余万元 中国人民银行深圳市中心支行公告表示,智付电子支付有限公司存在为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为,因此对其给予警告,合计罚没人民币25,613,777.86元。 另外,国家外汇管理局深圳市分局对智付公司给予警告,合计处以罚款人民币15,908,000.00元。...详情>>

汇讯周报丨俄罗斯拟将二元期权视为赌博产品;谷歌要求外汇公司遵守广告新规;央行拟禁止互联网机构提供黄金账户服务;彭博推出加密货币指数

时间:2018-05-14 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍俄罗斯央行将二元期权定义为赌博产品 俄罗斯央行在2017年年度报告中指出,二元期权是赌博工具,并且应制定一部法律予以规范。 据俄罗斯媒体报道,该国央行正在积极参与起草“俄罗斯联邦证券法修正案”。 该法案涉及二元期权合约的相关规则,规定只有赌博的个人和组织者之间才能签订二元期权合约,并只能在指定的赌场进行。 可以预...详情>>

汇讯周报|AMF三年关闭138个外汇网站;NFA针对FCM及IB发布虚拟货币交易合规要求;证监会举办场外衍生品监管圆桌会;澳洲AFCA正式获授权

时间:2018-05-07 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍法国AMF近三年关闭138个不合规外汇网站 法国金融市场管理局AMF上周披露了该机构针对二元期权和外汇公司的执法行动数据报告。 报告显示,过去三年中,法国AMF关闭了138个二元期权及外汇网站。 法国AMF表示,在发布无牌经营警告后,该机构每两个月与巴黎高等法院举行一次会议,对关闭非法交易网站的提案进行审查。 ▍...详情>>

汇讯周报|ASIC拟采取新收费模式;XTB将从土耳其注销;二元期权诈骗科普视频;肯尼亚首张外汇牌照;特大区块链传销案;两大颠覆性的金融科技趋势

时间:2018-04-23 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍澳大利亚政府就ASIC新收费模式发起咨询 目前,ASIC服务和活动所收取的费用并不能真实反映其实际产生的成本。 鉴于ASIC的监管服务主要是对受监管机构有利,因此相关费用需要由受益者承担,纳税人将不再支付监管费用。 2017年7月1日,ASIC行业收费模式的第一阶段开始,引入行业收费来分摊ASIC监管活动的成本。...详情>>

汇讯周报|吉利获批收购盛宝多数股份;福汇债主将更名;Invest.com将停止外汇业务;淘宝禁售虚拟货币;波兰外汇欺诈案;台湾反洗钱法将监管虚拟货币

时间:2018-04-16 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍台湾金管会提醒投资者选择合规券商 台湾金管会上周四发布通知,提醒投资者应通过合法金融机构从事境外有价证券投资活动。 该机构表示,近期有台湾人在境外网络平台从事金融商品交易或买卖有价证券时发生投资纠纷,但其投资权益无法获得保障,因此建议投资者选择获得金管会授权的金融机构。 台湾金管会指出,未经该机构授权而招揽台湾客...详情>>

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