金融诈骗

周胜专栏|外汇行业有一种跑路叫专坑熟人

时间:2018-08-24 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

这两三个月,外汇行业无法出金、跑路平台的规模都不小,它们毫无例外都是没有正规监管牌照的。跑路和暂缓出金的借口也差不多,第三方支付整顿、上家跑路等。签个协议,我先跑、你慢慢要,这样的缓兵之计屡见不鲜。 外汇行业,有一种跑路叫专坑熟人 每一次看到有跑路的情况,我们就会强调一个基本观点:外汇监管牌照不是万能的,但没有牌...详情>>

汇讯早报丨支付宝将严查虚拟货币相关交易;HotForex开始提供MT 5; ATFX开设泰国办公室;世界银行将发行区块链债券;9项比特币ETF申请被拒

时间:2018-08-24 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍蚂蚁金服表态将严查虚拟货币相关交易 据新京报消息,蚂蚁金服表示,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。 接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。 支付宝还会通过各种方式向平台上的用户进行风险防范教...详情>>

国家互金专委会:区块链与AI技术相互赋能的未来可期

时间:2018-08-23 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

国家互联网金融安全技术专家委员会(国家互金专委会)日前发布《“区块链+AI”行业研究报告》。 报告指出,人工智能行业目前已走过技术蛮荒期,处于通用技术与行业结合形成商业化场景应用阶段。根据目前沪深两市板块分类统计,涉及人工智能概念的上市公司共104家,基本涵盖了人工智能基础层、技术层、应用层各相关领域。 相比于人...详情>>

Action Fraud:6月到7月英国居民因加密货币欺诈损失了200万英镑

时间:2018-08-13 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

英国居民继续遭受加密货币诈骗的负面影响。Action Fraud最近公布的数据再次证明了这一点。 通常情况下,诈骗者会冷不防地给受害者打电话,并利用社交媒体宣传加密货币采矿和加密货币交易的“快速致富”投资。欺诈者将说服受害者在加密货币投资网站注册,并使用他们的个人信息,如信用卡信息和驾照,开设一个交易账户。然后受...详情>>

7月份澳大利亚投资诈骗导致损失逾六百万美元

时间:2018-08-10 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

澳大利亚竞争及消费者委员会运营的Scamwatch统计数据显示,今年7月,澳大利亚消费者因投资骗局损失的资金超过600万美元,较6月增加约32%, 也打破了今年5月的新高纪录。 截至7月底,今年以来该国消费者因投资诈骗损失的资金累计约为3180万美元。 7月份,该机构共计收到263项投资诈骗报告,大多来自35-4...详情>>

汇讯晚报丨北京法院判决比特币投资纠纷;CySEC提醒英国券商加紧申请授权;盈透二季度收入增长;GMO加密货币业务贡献大幅利润;全球外汇市场交易量降至新低

时间:2018-08-11 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍比特币交易平台要求客户返还误操作款项 北京法院二审维持原判 根据北京市第二中级人民法院昨日公布的二审民事判决书,该院决定维持李建锋与北京葡萄科技有限责任公司纠纷一案的原审判决。 据了解,2017年3月8日,李建锋在葡萄科技公司经营的www.coinnice.com上进行比特币交易。 因网站升级和系统问题,该平台向...详情>>

国家互金专委会:假的虚拟货币逾400种 暗藏诈骗陷阱

时间:2018-05-24 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

根据国家互联网金融风险分析技术平台对假虚拟货币平台的持续检测,国家互联网金融安全技术专家委员会近日提醒投资者警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱。 截至2018年4月,技术平台累计发现假虚拟货币421种,其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外。 此类平台多呈现出以下特点: 具有金字塔式发展会员的经营模式(如下图)...详情>>

深圳区块链+藏茶骗局嫌疑人被抓 涉案金额3.07亿元

时间:2018-05-21 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

据广州日报上周消息,深圳普银区块链集团有限公司(以下简称普银公司)通过P2P平台“趣钱网”非法集资,发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”“有100亿藏茶背书”的普银币,3000多位投资者被骗,甚至有投资者的数百万元打了水漂。 5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资...详情>>

美国证券交易委员会指控另类投资公司涉嫌诈骗

时间:2018-05-17 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)今天指控一家位于曼哈顿的另类投资公司的所有者挪用了专用于在伯利兹建设一个国际机场的近600万美元的投资资金。 美国证券交易委员会的投诉称,在2014年至2017年间,Brent Borland向数十位投资者出售了超过2100...详情>>

英国议会关注金融广告诈骗问题 网络平台应承担责任

时间:2018-05-10 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

上周举行的英国众议院会议再度引发一个令人关注的议题,即发布欺诈广告如虚假加密货币的网络平台必须承担相应责任。 英国工党议员Jessica Morden提出:越来越多的投资者深受其害,金融诈骗者通过Facebook等平台大力推广其虚假信息。 Jessica Morden称:“我的选民Malcolm Richards...详情>>