美国CFTC

CFTC指控外汇交易员Jason Amada及其公司存在欺诈行为

时间:2018-09-01 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国商品期货交易委员会(CFTC)周三向美国联邦法院提起强制诉讼,起诉的对象是Jason Amada以及Amada资本管理有限公司 (ACM)。该诉讼在纽约南区地方法院立案。 起诉书指控Amada以欺诈手段招揽潜在客户,为场外外汇合约开设托管交易账户。他在宣传中过度夸大他的交易经验和盈利能力。 CFTC还在起诉书...详情>>

2018年第二季度CFTC在二元期权欺诈案中追回930万美元

时间:2018-08-14 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国商品期货交易委员会(CFTC)对多家二元期权公司及其营销附属公司提起强制执行诉讼,法院指定的常驻接管人Kenneth Dante Murena提交了第四份报告。该文件于2018年8月10日在佛罗里达州中区法院提交,涉及到Murena在2018年4月1日至2018年6月30日期间的活动。 该案件的目标是Jaso...详情>>

某涉嫌欺诈的期货经纪人遭CFTC罚款10万美元

时间:2018-08-13 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

上周五,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布已指控期货经纪人Christian Robert Mayer参与欺诈性交易。Mayer必须向CFTC支付100,000美元的民事罚款。 此外,CFTC还对Mayer颁布了永久交易及注册禁令。 CFTC指控Mayer违反了“商品交易法”,并命令其停止进一步的违规行为。 ...详情>>

美国CFTC颁发逾4500万美元的举报大奖

时间:2018-08-03 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国CFTC日前向多个举报人颁发了超过4500万美元的举报奖金,这也是该机构推出Whistleblower Program(举报人计划)以来取得的巨大成功;尤其就举报内容而言,此次举报人提交的数量、质量和复杂性都明显增加。 据汇讯网报道,上个月,CFTC颁发了约3000万美元的举报大奖,并首次向美国国外的举报人颁...详情>>

汇讯早报丨CFTC起诉外汇公司JAFX; 艾福瑞上半年交易量增四成;韩国拟取消加密货币税收优惠;瑞讯银行上半年营收创新高;麦当劳MacCoin

时间:2018-08-01 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍外汇公司JAFX在美国开展未注册的交易活动被CFTC起诉 据美国CFTC公告,位于保加利亚和圣文森特及格林纳丁斯的外汇公司JAFX, Ltd.(JAFX, EOOD)未在CFTC注册,却从2016年9月至今面向美国投资者提供外汇交易服务。 此外,该公司还未能按规定对客户进行风险披露,CFTC已向美国犹他州地区法院...详情>>

CFTC对未注册保加利亚外汇经纪商JAFX颁布永久禁令

时间:2018-08-01 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国商品期货交易委员会(CFTC)昨日指控一名保加利亚外汇经纪商JAFX,该公司未经授权为美国客户提供零售外汇交易服务。 CFTC声称,从2016年9月至今,该离岸未受监管的外汇经纪商虚假承诺利润,掩盖投资风险,且向美国客户隐瞒其未在CFTC注册的状态。此举违反了美国“商品交易法”和代理商规则,该法要求零售外汇经...详情>>

CFTC主席表示CFTC在区块链方面已经“落伍”

时间:2018-07-27 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国商品期货交易委员会(CFTC)主席周三对国会表示,CFTC在区块链问题上比其他国家“落后”。 CFTC主席J. Christopher Giancarlo在众议院农业委员会发表讲话,讨论有关CFTC的业绩和监管规划的问题。在这场听证会上,CFTC主席提出了一个关于区块链的问题。 Giancarlo指出,监管机...详情>>

联邦法院对比特币诈骗犯Dillon Dean罚款190万美元

时间:2018-07-24 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

7月9日,纽约联邦法院命令比特币诈骗犯Dillon Michael Dean和其在英国注册的公司Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH)支付逾190万美元的民事罚款和赔偿。 CFTC指控被告参与欺诈,向公众征集比特币,谎称募集的资金将会投资于二元期权等产品。而实际上被告将投...详情>>

汇讯早报丨法院对比特币诈骗犯Dillon Dean作出判决;瑞穗证券遭美国SEC罚款;香港金银业贸易场声明;IGM Forex塞国牌照被暂停

时间:2018-07-24 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍纽约法院对比特币诈骗犯Dillon Dean及其公司做出罚款判决 据美国CFTC消息,纽约地区法院已下令要求比特币诈骗犯Dillon Michael Dean及其公司The Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH)支付190万美元以上的民事罚款和赔偿金。 汇讯网曾报道,De...详情>>

汇讯周报丨俄外汇券商监管政策;FCA脱欧指南;如何选择离岸监管外汇平台;CFTC建议谨慎投资数字代币;LINE旗下BITBOX正式运营;CFA将考区块链

时间:2018-07-24 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍俄罗斯央行:比例监管目前不适用于外汇经纪商 俄罗斯央行已经对许多非信贷公司采用了比例监管(proportional regulation),公司的合规要求取决于其规模和业务类型。(“比例监管”与“一刀切”式监管形成对比) 不过,比例监管目前不适用于俄罗斯外汇经纪商,俄罗斯央行未来可能会重新考虑这一事宜。 据汇讯网...详情>>