美国NFA

汇讯周报丨多家第三方支付被罚款;北京法院判决比特币投资纠纷;CySEC提醒英国券商加紧申请授权;台湾央行总裁直指虚拟货币7大问题;全球金融创新网络

时间:2018-08-13 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍央行对多家第三方支付机构罚款超过7600万元 中国人民银行上海分行行政处罚信息公示表最新一期显示,支付宝(中国)网络技术有限公司因违反支付业务规定,被罚款人民币412万元。 据汇讯网了解,仅在8月6日,央行就决定对多家第三方支付公司罚款超过7600万元。 中国人民银行营业管理部当日公告显示,国付宝信息科技有限公司...详情>>

汇讯晚报丨北京法院判决比特币投资纠纷;CySEC提醒英国券商加紧申请授权;盈透二季度收入增长;GMO加密货币业务贡献大幅利润;全球外汇市场交易量降至新低

时间:2018-08-11 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍比特币交易平台要求客户返还误操作款项 北京法院二审维持原判 根据北京市第二中级人民法院昨日公布的二审民事判决书,该院决定维持李建锋与北京葡萄科技有限责任公司纠纷一案的原审判决。 据了解,2017年3月8日,李建锋在葡萄科技公司经营的www.coinnice.com上进行比特币交易。 因网站升级和系统问题,该平台向...详情>>

美国NFA欲实施针对加密货币企业的信息披露新规

时间:2018-08-10 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国国家期货协会(NFA)近日宣布将对虚拟货币相关企业适用新的信息披露要求。从2018年10月31日起,NFA的成员将需要披露更多信息,包括投资加密货币的风险。 新规将适用于涉足加密货币领域的期货交易商(FCM)、介绍经纪人(IB)、商品池运营商(CPO)和商品交易顾问(CTA)。 NFA于今年5月17日作出该决...详情>>

美国期货协会:FCM和IB若违反反洗钱规定将会受到严惩

时间:2018-05-23 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国期货协会(NFA)发出警告,称在NFA注册的期货经纪商(FCM)和代理经纪商(IB)若不遵守NFA的反洗钱规定,将会受到惩罚,其中包括巨额罚款。 NFA要求所有FCM和IB成员实施一个反洗钱计划,其中包括由其人员或独立第三方进行的年度评估。 NFA最近引入了更严格的规定,要求每个FCM和IB成员制定并实施书面反...详情>>

汇讯晚报|外汇局新闻;美国NFA将Stock Mentor永久除名;欧亚经济联盟欲监管ICO;摩根大通区块链专利;美国零售外汇存款减少;盛宝银行交易量下滑

时间:2018-05-05 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍国家外汇管理局:将不断深化改革 推动金融市场双向开放 昨日,国家外汇管理局召开“深化外汇管理改革开放 创造良好营商环境”座谈会。 座谈会由国家外汇管理局局长潘功胜主持,中国欧盟商会、汇丰银行、渣打银行、星展银行、德意志银行、普华永道会计事务所、宝马公司、施耐德电气公司等参加了座谈交流。 潘功胜指出,外汇管理部门将...详情>>

汇讯早报丨FCM及IB被要求审查虚拟货币交易问题;AMF三年关闭138个外汇网站;上交所、深交所收购达卡交易所股权;福汇未偿贷款还剩7000万美元

时间:2018-05-04 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍美国期货协会要求FCM及IB审查虚拟货币交易常见问题 美国期货协会NFA昨日发文,基于美国财政部的反洗钱监管要求,在NFA注册的期货经纪商FCM及介绍经纪商IB应审查与虚拟货币交易相关的5类常见问题(FAQ)。 这些FAQ由美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布,定义了与虚拟货币相关的术语、规定了虚拟货币交...详情>>

无牌外汇平台星耀国际被香港SFC警告

时间:2018-04-24 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

根据香港证监会SFC最近更新的无牌警告名单,外汇平台星耀国际(STARYAO INTERNATIONAL(HONG KONG) LIMITED)并不受SFC监管,且该公司对外给出的香港地址为无效地址。 据汇讯网FXShell查询,该平台自称受美国期货协会NFA监管;不过NFA资料显示,该平台仅仅具有NFA批准的豁...详情>>

福汇债主Leucadia已收回贷款本息 FXCM品牌更新

时间:2018-02-26 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

Leucadia National Corp早在2015年初向福汇提供了3亿美元的救助贷款,其日前发布了2017年第4季度的财报数据,其中更新了福汇贷款偿还的情况。 Leucadia在其报告中称,福汇目前已经向Leucadia偿还了3.53亿美元的本金、利息和费用。 Leucadia估测福汇在2017年偿还了93...详情>>

汇讯早报|美国虚拟货币研讨会重启;NFA将纽约州IB永久除名;美国金融业监管局改革;意大利政府官员担忧比特币热潮;委内瑞拉石油币预售;柯达币推迟ICO

时间:2018-02-02 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍1.美国CFTC技术咨询委员会关于虚拟货币的研讨会本月重启 2月1日,美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,此前因美国政府关门及拨款失败而暂时取消的技术咨询委员会(TAC)会议,将在2月14日举行。 此次会议将讨论: 2018年CFTC的工作范围、计划和方法; CFTC监管市场所涉及的金融科技(fintech...详情>>

汇讯周报|欧洲ESMA拟禁止二元期权;NFA外汇新规4月5日生效;深交所严管区块链概念炒作;外汇公司BCD被美国NFA永久除名;中国银联:金融科技运用渐广

时间:2018-01-22 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍1.欧洲ESMA拟对面向零售客户的CFD及二元期权产品采取临时干预措施 1月18日,欧洲证券及市场管理局(ESMA)就差价合约(CFD)及二元期权产品的潜在干预措施发布咨询文件。 ESMA正考虑采取以下措施: 禁止向零售客户推销、分销及销售二元期权; 限制向零售客户推销、分销、销售差价合约和即期外汇产品; 限制...详情>>

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