诈骗

汇讯周报丨央行提示虚拟货币非法集资风险;欧盟二元期权临时禁令期限延长;支付宝将严查虚拟货币相关交易;中国将封堵境外虚拟货币交易平台;言成外汇被罚

时间:2018-08-27 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍央行、公安部等联合提示以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险 银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示,近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。 公众应理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树...详情>>

央行、公安部等联合提示以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险

时间:2018-08-25 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

据银保监会网站消息,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示,近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。 此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征: 网络化...详情>>

联邦贸易委员会就比特币敲诈勒索发出警告

时间:2018-08-23 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

美国联邦贸易委员会(FTC)警告消费者警惕一种旨在敲诈勒索男子的新型比特币骗局。 美国联邦贸易委员会消费者和商业教育部门的Cristina Miranda周二表示,诈骗者发送信件威胁要向男性揭露所谓的秘密,并要求通过比特币支付“保密费”。 Miranda举了一个例子:“我知道你对你妻子和其他人隐瞒的秘密。你可以忽...详情>>

泰国央行对加密货币欺诈案进行澄清

时间:2018-08-22 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

目前,一起涉及5564枚比特币的诈骗案,正引起泰国媒体的高度关注。该案涉及一个著名的肥皂剧演员和模特——Jiratpisit Jaravijit,也被称为“Boom”。 据泰国通讯社8月20日报道,泰国银行行长Veerathai Santiprabhob澄清,这起诈骗案与加密货币交易无关。他指出,据他所知,这个方...详情>>

BitConnect的高级发起人被印度当局逮捕

时间:2018-08-21 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

据印度当地一家新闻媒体报道,备受争议的加密货币平台BitConnect的一名发起人于8月19日被捕。 据《印度快报》报道,前BitConnect印度负责人Divyesh Darji周日在新德里英迪拉甘地国际机场被捕。Gujurat警方的刑事调查部门宣布,他们在接到国家移民局的警告后逮捕了Darji。 据警察局检查...详情>>

FCA警告:小心使用名人效应的加密货币骗局

时间:2018-08-20 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

英国金融行为监管局(FCA)近日发布警告,加密货币诈骗者正在利用名人形象和伦敦的经营地址来诱骗投资者进行投资。 FCA于今年6月首次提醒投资者警惕这一诈骗行为,近日其再次在官网上发布该警告。因为FCA收到越来越多与此有关的诈骗信息,诈骗公司均声称提供高额回报。 由于加密货币不受监管,FCA告诫投资者在与经纪商或交...详情>>

汇讯晚报丨证监会允许外国人炒A股;日本二元期权券商亏损客户增加;Nukkleus欲推加密货币交易所;比特币投资者起诉美国电信巨头

时间:2018-08-17 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

▍中国证监会允许外国人交易A股 新规一个月后生效 8月15日,中国证监会正式发布《关于修改<证券登记结算管理办法>的决定》以及《关于修改<上市公司股权激励管理办法>的决定》,进一步放开符合规定的外国人开立A股证券账户的权限。 修改后的《证券登记结算管理办法》和《上市公司股权激励管理办法》将于...详情>>

卡巴斯基:加密货币诈骗犯二季度共骗取230万美元

时间:2018-08-16 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

卡巴斯基实验室的一份最新报告显示,在2018年第二季度,网络犯罪分子通过实施加密货币诈骗共获取超过230万美元的收入。 在《2018年二季度垃圾邮件和网络钓鱼报告》中,卡巴斯基表示,从2018年4月到6月,它已近六万次阻止用户访问冒充知名加密货币钱包和交易所的诈骗网页。卡巴斯基解释说,入侵者通过引诱受害者将持有的...详情>>

SEC警告退休基金投资加密货币应谨慎

时间:2018-08-15 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

近日,美国证券交易委员会(SEC)投资者教育和宣传办公室发布一份投资者警报,提醒投资者将加密货币纳入自主个人退休账户(IRA)时应做好功课。 IRA是具有某些税收优惠的储蓄账户,储蓄者可以在退休时使用该账户。IRA允许投资房地产、股票、知识产权、贵金属和加密货币。 根据SEC的警告,自主IRA与传统个人退休账户的...详情>>

一名加密货币投资者在投资骗局中损失了5500枚比特币

时间:2018-08-14 来源:FXShell汇讯网 作者:小编

一名22岁的加密货币百万富翁在泰国的一场投资骗局中损失了超过5500枚比特币——由于当地一名演员的参与,这起骗局引起了公众的关注。 据《曼谷邮报》(Bangkok Post)周一报道,一个团伙于2017年6月接洽并游说芬兰商人Aarni Otava Saarimaa投资几支泰国股票、一家澳门赌场和一种名为“龙币”...详情>>