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汇讯晚报|美国CFTC提示二元期权投资骗局;全球外汇市场去年9月交易量达峰值;台湾外汇市场交易量波动下滑;韩国加密货币交易所将与银行共享数据;虚拟货币欺诈案

时间: 2018-01-23 04:01 来源: FXShell汇讯网 作者: 小编阅读:338 次

1.香港证监会禁止星展银行前员工重投业界六个月

香港证监会(SFC)今日发出通知,星展银行(香港)有限公司(星展香港)前投资顾问陈威能因在离开星展香港加入另一家银行前,将客户资料转移至星展香港以外,因此被禁止重投业界六个月,由2018年1月19日至2018年7月18日止。

(陈在2007年12月25日至2016年3月11日期间获注册为星展香港的有关人士,以进行《证券及期货条例》下第1类(证券交易)及第4类(就证券提供意见)受规管活动。陈目前没有名列于金管局的纪录册,亦并非证监会持牌人)

SFC调查发现:

  • 2015年12月,陈将载有大约208名客户个人资料的名单从其于星展香港的工作电邮帐户转发到其个人电邮帐户。
  • 2016年2月,即大约在他开始受雇于另一家银行前的两个月,陈把客户名单从其个人电邮帐户转发到一名当时受雇于新雇主的前同事的个人电邮帐户,而该前同事将成为陈在加入新银行时的主管。该前同事在陈不知情的情况下,将客户名单转发到他的工作电邮帐户。
  • 新雇主在进行电邮监察程序时发现该附有客户资料的电邮,并追溯到该电邮是由陈所发出。

SFC指出,陈的行为违反了星展香港的内部政策、《个人资料(私隐)条例》,以及《证监会持牌人或注册人操守准则》。

2.美国CFTC:庞氏骗局募集比特币 谎称用于投资二元期权

美国商品期货交易委员会(CFTC)1月18日对美国科罗拉多州居民Dillon Michael Dean以及他在英国注册的公司提起民事诉讼。

CFTC指控被告参与欺诈项目,向公众征集比特币,谎称募集的资金将会投资于二元期权等产品。

不仅如此,被告还挪用投资者的资金,用于支付其他投资者,形同庞氏骗局。

3.CLS集团2017结算数据:全球外汇市场日均交易1.588万亿美元 9月达到峰值

从CLS集团2017全年结算数据来看,全球外汇市场的日均结算外汇交易量约为1.588万亿美元,仅有六个月的交易量在此平均水平之上。

此外,2017年全球外汇市场的黄金交易时段集中在第三季度,9月份CLS集团每日结算外汇交易量攀升至年内最高。

4.去年12月台湾外汇市场交易量小幅减少 美元对人民币比重持续走低

整体而言,去年台湾外汇市场交易量几乎重现了2016年的变化趋势,年初及年末的交易量变化波动较大

此外,2017年台湾外汇市场美元对人民币交易金额占比远低于2016年,且全年占比整体走低;最低占比出现在去年10月,仅为8.3%。

5.日本外汇经纪商kabu.com:2017交易量一路下滑 业绩稳步增长

2017年12月,日本五大外汇经纪商之一kabu.com的外汇交易量降至年内最低,环比减少了19.4%,较去年交易量最高值减少了56.6%。

不过,该公司去年的业绩整体保持稳步增长,第四季度营收水平整体高于前三季度。

6.韩国政府要求加密货币交易所与银行共享用户数据

韩国金融当局要求银行必须安装一个特别的交易系统,以确保只有实名银行账户和加密货币交易所的匹配账户才能在该系统中存款和取款。

如果银行推出这个系统的话,将需要加密货币交易所在本月晚些时候或下个月初与银行共享用户的交易数据。

7.美国证监会就驳回加密货币ETF申请发表声明

由于美国证券交易委员会(SEC)的额外担忧,申请发行加密货币ETFs(交易所交易基金)可能会被驳回。

SEC投资管理部主任Dalia Blass认为,SEC的担忧主要集中在五个方面:定价流动性托管套利和可能存在的操控现象

8.麻省代币发行商未获授权 被监管者要求缴费

海湾州(美国马萨诸塞州别称,又称麻省)最高证券监管机构命令当地一名男子向其缴费,因为该男子未经注册出售“Caviar tokens”,且宣称这种代币属于一项“加密货币计划”,而这正是目前众多未经授权的公司在出售数字货币时的惯用说辞。

9.巴厘岛比特币支付热引印尼央行关注

印尼央行驻巴厘岛代表处的负责人表示,央行官员和警方在2017年末进行了卧底调查。

被调查对象包括巴厘岛几十家从事在线广告业务的企业,他们都提供比特币支付服务。

而这次调查发生在印尼央行发布禁止在支付系统中使用加密货币的规定之后。

10.美国商品期货交易委员会起诉Cabbage Tech Corp进行虚拟货币欺诈

美国商品期货交易委员会(CFTC)1月18日对Cabbage Tech Corp以及该公司负责人Patrick K. Mcdonnell提起民事诉讼,理由是他们在比特币和莱特币的购买和交易中存在欺诈及盗用行为。

CFTC表示,Mcdonnell和他的公司没有在任何机构进行注册。

并且从2017年1月至今,其涉嫌使用欺诈性质的虚拟货币项目诱使客户投入资金和虚拟货币。

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