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重磅!欧盟发布第五次反洗钱指令 FIUs将被允许监控虚拟货币动向

时间: 2018-06-21 03:50 来源: FX168财经网 作者: 小编阅读:279 次

FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周三(6月20日)报道,欧盟周二发布了其第五次反洗钱指令(指令(EU)2018/843),旨在发现和调查洗钱行为并防止其发生。

欧洲议会和欧洲理事会通过了一项新的指令,修订了先前的指令(欧盟),并在欧盟的L156号官方期刊上刊出。

该指令承认,将服务提供商纳入其中不会完全消除虚拟货币的所有匿名性,而且在很大程度上,环境仍将保持匿名。

然而,为了应对匿名相关风险,金融情报部门(FIUs)将被允许获取信息,使他们能够将虚拟货币地址与虚拟货币的所有者的身份联系起来。

该指令强调了恐怖分子通过虚拟货币为其行动提供资金的能力。它指出,在虚拟货币和法定货币之间进行交换服务的提供者,以及托管人的钱包提供商,没有义务识别可疑活动。

根据指令,“扩展指令(欧盟)2015/849的范围,以包括在虚拟货币和法定货币之间进行交换服务的提供者,以及托管人的钱包提供商,是必须的,已达到反洗钱和打击资助恐怖主义融资的目的,主管部门应该可以通过义务实体来监控虚拟货币的使用。”

该指令继续说:“这样的监控将提供一种平衡的、成比例的方法,保护技术进步和替代金融和社会企业家领域获得的高度透明度。”

它补充说,应该进一步评估允许用户自愿向指定机构申报的可能性。

欧盟成员国将需要修改其国家法律、法规和行政规定,以在2020年1月之前遵守该指令。

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