外汇资讯 > 外汇快讯 > 汇讯早报丨法院对比特币诈骗犯Dillon Dean作出判决;瑞穗证券遭美国SEC罚款;香港金银业贸易场声明;IGM Forex塞国牌照被暂停
外汇社区
外汇社区

汇讯早报丨法院对比特币诈骗犯Dillon Dean作出判决;瑞穗证券遭美国SEC罚款;香港金银业贸易场声明;IGM Forex塞国牌照被暂停

时间: 2018-07-24 03:50 来源: FXShell汇讯网 作者: 小编阅读:185 次

纽约法院对比特币诈骗犯Dillon Dean及其公司做出罚款判决

据美国CFTC消息,纽约地区法院已下令要求比特币诈骗犯Dillon Michael Dean及其公司The Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH)支付190万美元以上的民事罚款和赔偿金。

汇讯网曾报道,Dean及其公司向公众征集比特币,谎称用于投资二元期权等产品;此人及其公司还挪用投资者资金用于支付其他投资者,形同庞氏骗局;该公司曾被CFTC罚款150万美元

瑞穗证券未能保护客户信息遭美国SEC罚款

美国SEC日前指控瑞穗证券美国公司:未能维护和执行旨在防止滥用重大非公开信息的政策和程序,未能保护其发行人客户的股票回购信息。

瑞穗同意上述指控并将支付125万美元的罚款。

香港金银业贸易场就内地投资者维权事件发表声明

香港唯一的现货黄金白银交易所——香港金银业贸易场日前发布声明表示:

  • 针对近期有来自内地庞大的“牟利维权组织”冲击金银业贸易场的事件,我们发现这是一个有布局、有组织的计划。
  • 这些“牟利维权组织”的冒起和介入,令事情变到更加复杂。
  • 根据我们的资料显示,部分要求索偿的内地投资者的名字重复出现在不同的金融公司,更甚者,有个别内地投资者的名字重复出现在四家公司,情况并不寻常。

香港金银业贸易场还指出:

有内地投资者在两家金融公司分别开立两个投资户口,投资有获利的账户就稳袋利润,投资失利的账户就向该金融公司索偿。

此外,香港金银业贸易场曾收到报告:

  • 有金融公司在未有确实证据下,考虑到不欲增加商业成本,为息事宁人及防止经常受到滋扰,就贸然向这些“内地投资者”发放数额不定的“特别恩恤金”以及签署“和解协议”。
  • 然而已签署“和解协议”的内地投资者再次向同一家公司追讨款项,金额更是“匪夷所思”。

香港金银业贸易场表示:

  • 最近“牟利维权组织”的出现,煽动亏损或已和解内地投资者的情绪,先向内地投资者收取“行政费用”,组织他们向有关金融公司追讨款项,之后双方共同“瓜分”这些款项。
  • 这种情况与近年来冲击保险业采取“包揽诉讼”的手法十分相似,此举在香港属于非法行为

香港金银业贸易场强调:

  • 本场对内地投资者过分依赖第三者推介、盲目追随入市表示忧虑。
  • 本场将投入大量资源强化投资者教育,并呼吁投资者切勿轻易签署授权书给第三方代为交易、不要盲目跟随“名家直播推介”的意见。

CySEC暂停外汇经纪商IGM Forex牌照

CySEC表示,做出这一决定是由于IGM Forex的资本充足率不符合规定,可能危及客户利益、投资者利益或资本市场的正常运行。

英国财富管理公司呼吁FCA严格监管加密货币

尽管财富管理公司目前受到英国FCA的严格监管,但加密货币并不在此范围之内。

因此,英国财富管理公司Wealththify、Nutmeg和Scalable Capital的高管呼吁FCA在加密货币监管方面采取更严厉的立场,并警告称加密货币投资者面临资金损失风险。

日本电信巨头NTT计划使用区块链存储合同

上周四公布的一份专利申请显示,日本电信巨头 NTT 正寻求开发基于区块链技术的新合同协议系统。

NTT详细说明了如何使用该应用来存储合同,同时保证文档不会被篡改。

系统将使用区块链对合同进行加密,并以去中心化的方式进行存储,从而简化了验证流程。

NTT去年曾在一份新闻稿中称,区块链等新兴技术正在使信息和通信技术的市场需求变得日趋复杂。

比特币钱包Abra CEO: 比特币长期将触及5万美元

数字钱包公司Abra创始人兼首席执行官Bill Barhydt日前表示对比特币充满信心,称随着更多机构投资者开始投资加密货币,比特币长期将突破5万美元。

Barhydt在今年4月的一份报告中表示,日本政府批准加密技术将拉开比特币价格上涨的序幕。

今年5月,有报道称,Abra支持的加密货币种类增加到了25种。

Barhydt于近期透露,Abra将允许用户使用Visa和万事达借记卡或信用卡在其网站上购买比特币。

外汇社区