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汇讯周报丨外汇局表态严查外汇违规;香港金银业贸易场声明;日本加密货币杠杆新规;CySEC将成立创新中心;Facebook, 谷歌解禁Coinbase广告

时间: 2018-07-30 04:30 来源: FXShell汇讯网 作者: 小编阅读:189 次

外汇局通报27起外汇违法违规典型案件 涉及多家支付公司

国家外汇管理局上周通报了27起外汇违法违规典型案件。

值得注意的是,其中包括多家第三方支付公司,即智付电子支付有限公司逃汇案易智付科技(北京)有限公司逃汇案支付宝(中国)网络技术有限公司违反外汇管理规定案财付通支付科技有限公司违反外汇管理规定案上海盛付通电子支付服务有限公司违反外汇管理规定案

汇讯网此前报道,央行深圳支行曾对智付电子支付有限公司给予警告并处罚款人民币14,534,813.47元;国家外汇管理局深圳市分局对智付公司给予警告,合计处以罚款人民币15,908,000.00元

俄罗斯央行起诉Instaforex发布违规外汇广告

俄罗斯联邦反垄断局莫斯科办事处证实,已收到俄罗斯央行对外汇经纪商Instaforex的起诉,原因是该公司通过Yandex.Direct发布的外汇广告违反了相关规定。

在该则广告中,Instaforex谎称已得到俄罗斯央行授权,该公司也未在广告中加入风险提示及免责声明,其行为违反了俄罗斯广告法。

澳洲法院向涉嫌欺诈的DanFX投资计划负责人下达永久禁令

澳洲ASIC上周表示,法院已对DanFX Trade Pty Ltd (DanFX)原负责人Daniel Farook Ali作出最终判决,永久禁止此人管理任何企业。

今年5月,澳大利亚昆士兰州最高法院已下令对涉嫌欺诈的DanFX相关公司及投资计划进行清盘

塞浦路斯证监会金融科技创新中心预计9月投入运营

塞浦路斯证监会CySEC上周宣布成立Innovation Hub(创新中心),将探索并发展FinTech(金融科技)和RegTech(监管科技)。

CySEC的决定表明,技术的快速发展意味着监管机构需要采取措施以防落伍。

Innovation Hub旨在为创新企业搭建信息交流平台;CySEC还鼓励双向沟通,即监管机构向企业提供专业的合规指导,企业反过来帮助监管机构运用新技术(如区块链技术),创造更为智能透明的监管环境。

据介绍,这个创新中心预计在今年9月开始运营,届时企业可申请该中心对其业务或产品开展进一步研究,CySEC也会在其网站开设专门的Innovation Hub版块并制定相关规则。

日本拟施行最高4倍的加密货币交易杠杆政策

据日经亚洲评论消息,日本虚拟货币交易所协会建议将加密货币交易所提供的交易杠杆倍数限制在4倍以下。

一年的宽限期后,该协会提议的此项措施将正式施行。

此外,若加密货币交易所想要摆脱上述限制、实行自己独立的杠杆政策,则须上报其客户超出入金额的任何相关损失。

越南禁止上市公司参与加密货币交易

近日越南国家证券交易委员会(SSC)对外发布公告,禁止上市公司、证券公司、基金管理公司和证券投资基金参与任何与加密货币相关的发行、交易和经纪活动,并且要求他们遵守反洗钱相关法律规定。

据SSC的说法,越南总理早在今年4月11日就发出指令,要求加强对比特币和其他加密货币的管理。

目前,越南禁止使用加密货币作为支付手段

继Facebook之后 谷歌解禁Coinbase广告

谷歌现已再次允许加密货币广告,至少它再次显示了Coinbase的广告。

在2018年早些时候,所有大型网站都禁止加密货币广告,加密货币业务遭受了打击。

6月26日,Facebook放宽了对加密货币行业投放广告的规定;两天前,Coinbase的广告再次出现在Facebook上,现在看来谷歌并不想错过这一类广告收入。

香港金银业贸易场就内地投资者维权事件发表声明

香港唯一的现货黄金白银交易所——香港金银业贸易场发布声明表示:

  • 最近“牟利维权组织”的出现,煽动亏损或已和解内地投资者的情绪,先向内地投资者收取“行政费用”,组织他们向有关金融公司追讨款项,之后双方共同“瓜分”这些款项。
  • 这种情况与近年来冲击保险业采取“包揽诉讼”的手法十分相似,此举在香港属于非法行为

香港金银业贸易场强调:

  • 本场对内地投资者过分依赖第三者推介、盲目追随入市表示忧虑。
  • 本场将投入大量资源强化投资者教育,并呼吁投资者切勿轻易签署授权书给第三方代为交易、不要盲目跟随“名家直播推介”的意见。

币安Binance计划进军韩国加密货币市场

据韩国媒体Business Korea报道,加密货币交易所币安Binance的CEO赵长鹏此前在首尔发表演讲时表示,币安计划进军韩国市场。

据报道,币安已经聘请了两名韩国人,分别担任当地的运营总监及币安社会影响基金Binance Lab的总监。

另据了解,币安早在去年8月就推出了韩语服务。

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