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加密货币交易所HitBTC客诉不断 被指利用KYC拖延出金

时间: 2018-08-07 07:10 来源: FXShell汇讯网 作者: 小编阅读:127 次

继此前被曝长期冻结客户账户,随后引起广泛关注并因此道歉后,加密货币交易所HitBTC最近似乎又惹上了麻烦。

一个名为pedxs的Reddit用户称,HitBTC曾不断要求他提供个人信息以完成KYC验证,但一直不让他进行出金操作,目前他有6枚比特币遭扣留,价值约为4.19万美元。

pedxs正在呼吁其他人联合起来对该交易所发起集体诉讼,不过律师表示,此人被扣留的的比特币价值数额太小,打官司并不划算。

原因之一在于,HitBTC并没有明确的办公地址,这也就意味着没有一个明确的司法辖区对该交易所进行管辖。

尽管该交易所对外宣称在沙特阿拉伯、香港、智利和丹麦都设有办事处,但其IP地址指向的是美国亚利桑那州。

如果pedxs要起诉HitBTC, 此人需要同时向美国、欧洲及亚洲的司法机构提交诉求。

此外,也有该交易所的其他客户表示,在提交包括护照在内的大量个人信息后,其KYC验证在70天后才得以通过;然而通常情况下,KYC验证最多会耗费一两天的时间。

外媒分析指出,按照该交易所客户的说法,在出金问题上,HitBTC采取了KYC(了解你的客户)拖延策略。

值得注意的是,这种策略也曾被一些不正规的外汇及二元期权平台采用。

此类平台很可能将客户资金拿去对赌或作为他用,在客户申请出金时便采取各种手段进行拖延,直到客户放弃或者平台实现大量盈利。

在HitBTC不断爆发客诉问题之后,最近一周该平台的日均交易量从3.16亿美元迅速降至2.69亿美元。(汇讯网www.FXShell.com)

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